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　　1、中国反洗钱监测分析中心是由以下哪一机构设立的( )。

　　A. 国务院 B. 中国银行业监督管理委员会 C. 中国人民银行 D. 财政部

　　2、中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

　　A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

　　B. 按照规定向中国人民银行报告分析结果

　　C. 制定并执行金融机构反洗钱规章

　　D. 经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

　　3、 某人民检察院在侦查案件的过程中，需要向商业银行查询某企业的银行存款，查询人不得( )。

　　A. 借走原件 B. 抄录资料原件 C. 复制资料原件 D. 对资料原件照相

　　4、我国对银行存款利率进行法律管制的唯一有权机关是( )。

　　A. 中国银行业监督管理委员会 B. 中国人民银行 C. 国务院 D. 财政部

　　5、( )是金融机构反洗钱活动的基础工作。

　　A. 了解客户 B. 大额现金交易报告 C. 可以交易的分析 D.与司法机关全面合作

　　【答案】C C A B A

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　　(责任编辑：郝老师)

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